证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017－014
协鑫集成科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年2月8日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年2月7日－2017年2月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月8日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月7日15：00至2017年2月8日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事张祥先生（公司半数以上董事推举董事张祥先生主持本次会议）
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及代理人共19人，代表股份数为2，553，293，416股，占公司股份总数的50．5963％。其中出席现场会议的股东及代理人4人，代表股份数为2，552，898，900股，占公司股份总数的50．5885％；通过网络投票的股东15人，代表股份数394，516股，占公司股份总数的0．0078％。
其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份413，416股，占上市公司总股份的0．0082％。其中：通过现场投票的股东及代理人2人，代表股份18，900股，占上市公司总股份的0．0004％；通过网络投票的股东15人，代表股份394，516股，占上市公司总股份的0．0078％。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事长调整暨增补董事的议案》。
表决情况：同意2，553，162，000股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的99．9949％；反对131，416股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0．0051％；弃权0股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的0．0000％。
出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意282，000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的68．2122％；反对131，416股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的31．7878％；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0．0000％。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所王明曦律师、杨君珺律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：＂公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。＂
五、备查文件
1、协鑫集成科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017－015
协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称＂公司＂）第四届董事会第六次会议于2017年1月26日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2017年2月8日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事朱共山先生（由公司半数以上董事推举）主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
公司全体董事一致选举朱共山先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
简历情况：
朱共山先生：1958年2月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权。协鑫集团创始人、董事长，保利协鑫能源控股有限公司董事局主席及执行董事。
朱共山先生主修电气自动化专业，持有工商管理博士学位。同时，朱共山先生担任第十二届全国政协委员， 2016年荣膺＂中国能源年度人物＂、＂全球创新领袖＂，2015年荣获＂十大经济年度人物＂、＂全球新能源杰出贡献人物＂奖，2014年获得＂绿色中国－－杰出环保领军人物＂奖，2009年被英国《星期日泰晤士报》誉为＂改变未来的中国十大风云人物＂之一。
朱共山先生还担任全球太阳能理事会主席、美国可再生能源理事会会员、亚洲光伏产业协会主席、中国富强基金会董事会副主席、中国电机工程学会热电专业委员会副主任、中国侨商投资企业协会副会长、中国产业海外发展和规划协会副会长、南京大学第四届校董会名誉董事长、香港浸会大学基金会荣誉主席、中国资源综合利用协会可再生能源专业委员会副主任委员、英国王储慈善基金会中国副理事长、非洲粮食基金永久名誉主席等职务。
朱共山先生为公司实际控制人，通过协鑫集团有限公司（原＂江苏协鑫能源有限公司＂）及其一致行动人上海其印投资管理有限公司合计控制本公司50．59％股份。朱共山先生个人信用记录良好，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2017－016
协鑫集成科技股份有限公司
关于参股公司参与重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月28日，协鑫集成科技股份有限公司（以下简称＂公司＂或＂协鑫集成＂）与凯盛科技集团公司、远东光电股份有限公司及宜兴环保科技创新创业投资有限公司签署《股东出资协议》及《中建材（宜兴）新能源有限公司章程》，共同设立中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称＂宜兴新能源＂）。其中公司出资人民币2，270万元，持有参股公司宜兴新能源7．24％股权。
2017年2月8日，洛阳玻璃股份有限公司（以下简称：洛阳玻璃，股票代码：600876）发布了《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称＂《重组预案》＂），洛阳玻璃拟通过发行股份的方式购买中建材（合肥）新能源有限公司100％股权，中国建材桐城新能源材料有限公司100％股权以及宜兴新能源70．99％股权（包括公司持有的宜兴新能源7．24％股权）（详细内容请查阅洛阳玻璃于2017年2月8日披露的《重组预案》）。根据《重组预案》，现将涉及公司参与本次交易的相关情况公告如下（具体内容详见《重组预案》）：
1、本次交易中的股票发行
根据《重组预案》，按照预估值，协鑫集成可获得洛阳玻璃本次发行股份数量1，072，532股（其中每股作价23．45元，为洛阳玻璃此次交易董事会决议公告日前20个交易日的A股股票均价的90％），协鑫集成获得上述发行股份的发行数量将由洛阳玻璃股东大会审议批准后并授权董事会根据有权国有资产监督管理机关核准／备案的评估结果进行相应调整，最终发行数量以经中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。在本次发行的定价基准日至发行日期间，洛阳玻璃如有派息、送红股及资本公积金转增股本等除权除息事项，则协鑫集成获得的发行股份数量将作相应调整。
2、业绩承诺及补偿安排
根据《重组预案》，公司承诺若宜兴新能源在盈利补偿期间的净利润小于经有权国有资产监督管理部门机关核准／备案的《资产评估报告》中的预测净利润数，需向洛阳玻璃进行补偿。宜兴新能源具体经营业绩将由交易双方在有权国有资产监督管理部门机关对于《资产评估报告》所确定的标的资产评估结果予以核准／备案后签订利润承诺补偿协议的补充协议另行约定。本次交易业绩承诺及补偿期为2017年、2018年、2019年，如果本次交易标的资产交割的时间延后（即未能在2017年12月31日前完成标的资产交割），则业绩承诺及补偿年度顺延为2018年、2019年、2020年。
3、本次发行股票的锁定期及上市安排
协鑫集成通过本次交易获得的洛阳玻璃新增股份，自新增股份发行结束之日起36个月内不得转让。
洛阳玻璃的以上重大资产重组方案，尚需提交洛阳玻璃股东大会审议，并取得有权国有资产监督管理机关批准，以及国家证券监管部门等的核准，因此存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，关注投资风险。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日